PENAL FISCAL
Brindamos defensa estratégica y asesoría integral en casos relacionados con delitos fiscales y financieros. Representamos a personas físicas y morales frente a autoridades como el SAT , Procuraduría Fiscal de la Federación , Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y Fiscalía General de la República (FGR) , protegiendo sus derechos y patrimonio frente a procedimientos penales derivados de presuntas irregularidades fiscales.
Defensa en procedimientos penales fiscales
- Representación legal en carpetas de investigación y procesos penales relacionados con la presunta comisión de delitos como:
a) Defraudación fiscal y sus equiparables.
b) Uso de facturas falsas o empresas fachada (EFOS/EDOS).
c) Omisión de ingresos o deducciones inexistentes.
d) Lavado de dinero relacionado con operaciones con impuestos simulados.
- Elaboración de estrategias de defensa técnica en sede ministerial y judicial.
- Atención ante órdenes de comparecencia, citatorios, cateos, aseguramientos o bloqueos de cuentas.
Asesoría preventiva y compliance fiscal penal
- Análisis de riesgos fiscales con implicaciones penales en las operaciones de la empresa.
- Diagnóstico y regularización fiscal para evitar contingencias penales futuras.
- Implementación de controles internos para la detección de operaciones atípicas o de riesgo.
- Capacitación al personal directivo sobre delitos fiscales y su prevención.
Delitos de encubrimiento y complicidad fiscal
- Defensa ante acusación por participación indirecta en actos de defraudación fiscal o su equiparable.
- Asesoría a contadores, asesores fiscales o financieros que puedan estar implicados en investigaciones por su participación profesional.
Negociación y reparación del daño
- Representación legal en procesos de acuerdo reparatorio, criterios de oportunidad o suspensión condicional del proceso.
- Negociación con la Procuraduría Fiscal para la regularización del crédito fiscal y cancelación de acciones penales mediante el pago del adeudo.
Colaboración con otras áreas legales y fiscales
- Coordinación con áreas corporativas y fiscales para una estrategia de defensa integral.
- Asistencia en auditorías fiscales y visitas domiciliarias que pudieran derivar en denuncias penales.
- Comunicación estratégica con autoridades para evitar escalamiento innecesario a la vía penal.